Ons kantoor heeft een melding ontvangen van fraude waarbij een fake-organisatie met de naam Crypto Conduct Authority wordt ingezet om beleggers te misleiden.
Een nieuwe vorm van beleggingsfraude
Deze niet bestaande Crypto Conduct Authority is een verlengstuk van “boilerrooms”, frauduleuze bedrijven die nepbeleggingen verkopen. Stortingen van inleg worden bij deze boilerrooms niet echt omgezet in beleggingen. Op een zeker moment probeert de boilerroom de bedrogen belegger nog meer geld af te troggelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat een opname alleen mogelijk is als eerst een “verificatiestorting” in de blockchain wordt uitgevoerd, of er wordt gezegd dat een belasting verschuldigd is, of een extra fee. Als de belegger gaat twijfelen aan de verhalen van de boilerroom, dan wordt de belegger verwezen naar de Crypto Conduct Authority. Die presenteert zich als een onafhankelijk instituut dat klachten kan behandelen. De Crypto Conduct Authority bevestigt dan dat wat de boilerroom zegt klopt. Als de belegger meegaat in deze nieuwe truc, stort hij opnieuw geld in de boilerroom.
Fases
Beleggingen in boilerooms ontwikkelen zich in de eerste fase vaak positief, zodat de belegger enthousiast wordt en meer gaat storten. In de tweede fase raakt het slachtoffer door zijn geld heen of wil het slachtoffer uitstappen. Dat laatste is niet de bedoeling van de boilerroom, en geld opnemen is al helemaal niet de bedoeling: de stortingen moeten op gang blijven. In deze tweede fase worden allerlei trucs ingezet zoals “belastingaanslagen”, “verificatiestortingen in de blockchain”, “tegengaranties”, “tijdelijke stortingen”, enzovoort. Dit is allemaal fake en bedoeld om de stortingen op gang te houden. Als de belegger argwanend is en hier niet meer intrapt, wordt de Crypto Conduct Authority naar voren geschoven die dan als zogenaamd onafhankelijke externe partij het slachtoffer kan bewerken, zodat het slachtoffer alsnog geld gaat storten.
Cryptowallets
In specifieke gevallen denken wij dat er kans is om de schade vergoed te krijgen. Via blockchainanalyse kan het eindstation van gestolen cryptovaluta worden vastgesteld. Daarna zijn in bepaalde gevallen juridische acties mogelijk. Neem contact op als u meer wilt weten.
Juridische mogelijkheden
Het heeft vaak geen zin om boilerrooms via de rechter aan te pakken. Juridisch gezien is er geen tegenpartij die voor de rechter kan worden gedaagd. Boilerrooms hebben geen verifieerbare identiteit en geen verifieerbaar adres, de websites geven valse informatie, alle persoonsnamen zijn vals, en “verlengstukken” zoals de Crypto Conduct Authority zijn ook nep. Maar er is wel een andere optie voor de gedupeerden.
Recovery fraude
Na de oplichting kunnen slachtoffers worden benaderd door onbetrouwbare bureaus die beloven te helpen. Dat is ook weer oplichting: als u wordt benaderd, dan kan dit bureau uw naam- en adres alleen van de oplichters hebben gekregen. Trap daar dus niet in!
