Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

fraude

De geldezel: slachtoffer of medeplichtige?

In een recente rechtszaak is opnieuw de complexe rol van de zogenaamde "geldezel" in fraudezaken belicht. De geldezel voerde verweer in de procedure. Wat is een geldezel? Een geldezel is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt voor criminelen om gestolen geld door te sluizen. Dit gebeurt vaak onder het mom van een lucratieve bijverdienste of onder druk van de criminelen. De geldezel ontvangt geld op zijn rekening uit een fraude en wordt vervolgens gevraagd dit [...]

2025-03-23T18:53:36+01:0023 augustus 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Fraude en oplichting met een Nederlandse bankrekening, wat te doen?

Internationale fraude met valse websites, factuurfraude, beleggingsfraude en andere vormen van oplichting waarbij bedriegers een betaling uitlokken op een onjuist bankrekeningnummer met slachtoffers die in andere landen wonen komt helaas veel voor. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren tientallen van dit soort zaken behandeld. In dit blog beschrijven we voor slachtoffers die niet in Nederland wonen de mogelijkheden om geld terug te vorderen als een Nederlands bankrekeningnummer bij de fraude betrokken is. Welke fraudevormen zijn [...]

2023-10-29T17:36:32+01:0029 oktober 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Conservatoir beslag, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

2023-12-19T20:32:30+01:003 september 2023|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Fraude met beleggingen via Finiko

Ons kantoor komt graag in contact met gedupeerden van fraude via het Russische bedrijf Finiko. Finiko is een soort piramidespel. We denken dat er mogelijkheden zijn de schade te verhalen op illegale cryptoexchanges die zijn gebruikt bij het witwassen van de gestolen inleg. Coinbase Uit politie-aangiftes blijkt dat Nederlandse slachtoffers klant waren bij Coinbase op een moment waarop voor dit platform een wettelijk verbod gold om Nederlandse klanten te bedienen. Er lopen al meerdere zaken [...]

2023-12-19T15:47:04+01:0015 december 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via scam van CFD-Capital en schermdelingssoftware

  Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam CFD-Capital.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude CFD-Capital is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van CFD-Capital worden gestimuleerd om een account te openen bij een exchange voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Crypto.com, Binance of Bitpanda. Daarin wordt geld [...]

2023-12-19T20:25:59+01:0017 juli 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

ABNAMRO verruimt vergoeding spoofingfraude

ABNAMRO Bank heeft zojuist bekend gemaakt om ook in specifieke gevallen van "grove nalatigheid" de schade van klanten door spoofingfraude te vergoeden. Tot nu toe was deze bank strenger in de beoordeling van aangevraagde vergoedingen dan de andere banken. Bij spoofingfraude maakt een oplichter zich meester van het banksaldo van een gedupeerde door te bellen via het unieke nummer van de bank, waarmee de oplichter het vertrouwen wekt dat het een echte medewerker van de [...]

2023-10-10T17:12:33+01:0013 januari 2022|Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Stichting GIBO onderzoek rechtszaak tegen ING Bank over “spoofingfraude”

We onderzoeken de mogelijkheid van een collectieve rechtszaak tegen ING Bank over schadevergoeding voor gedupeerden van spoofingfraude. Criminelen hebben klanten van ING (en ABNAMRO) aangezet om geld over te boeken naar "kluisrekeningen" omdat de bankrekening geplunderd zou worden door hackers. Daarbij is het eigen telefoonnummer van de bank gebruikt om de gedupeerde er van te overtuigen dat het een medewerker van ING is die belt. In sommige gevallen hadden de criminelen ook voorkennis over de mutaties op de rekening waarmee ze nog overtuigender overkwamen.

2023-10-10T17:12:23+01:0012 oktober 2020|Fraude en bedrog|
Lees meer

Moet een bank de gegevens van een rekeninghouder verstrekken?

Bij fraude en oplichting via een betaalrekening bij een bank kan de gedupeerde belang hebben bij inzage in de gegevens van de rekeninghouder. Is de bank verplicht om deze gegevens te verstrekken? Hoe oordeelt de rechter als de bank wordt aangesproken om privacy-gevoelige informatie over klanten te onthullen aan een derde?

2022-01-27T18:57:50+01:0017 oktober 2019|Factuur- & CEO-fraude, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Wat is een boilerroom?

Een boilerroom is een criminele organisatie die geld aftroggelt van personen via nepbeleggingen. Boilerrooms verdwijnen na een tijdje en de buit is daarna vaak moeilijk te vinden. Werkwijze Er is niet één typerende werkwijze voor deze criminele activiteit. Veel boilerrooms benaderen hun slachtoffers telefonisch en halen hen over om te beleggen via een website. Deze website kan toegang geven tot een (fake) account waar het slachtoffer in de waan wordt gebracht dat zijn inleg wordt [...]

2024-03-20T12:14:51+01:0029 september 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Onrechtmatige daad, Terminologie, Zorgplicht banken|
Lees meer

Digitale bankroof bij Meldpunt van Omroep MAX

De computer van een cliente van ons kantoor wordt op afstand overgenomen en aangestuurd door criminelen. Zo worden betalingen klaargezet waarmee de rekening wordt leeggeroofd. Onderzoek van de computer maakt duidelijk welke techniek bij deze fraude wordt gebruikt. Onze cliente en onze advocaat Marius Hupkes werken mee aan een uitzending van Meldpunt van Omroep Max over dit onderwerp.

2024-03-20T12:15:17+01:0025 mei 2019|Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Heeft een bank zorgplicht tegenover derden?

Bij zorgplicht van banken denk je in de eerste plaats aan de klanten. Maar de zorgplicht kan ook betrekking hebben op derden. Zo kan een klant van de bank een zwendelaar zijn, die de betaalrekening gebruikt om inleg te ontvangen van gedupeerden, waarna dat geld wordt weggesluisd. Kun je dan de bank aanspreken voor de schade? Wordt van de bank verwacht dat zij verdachte transacties van hun eigen klanten in de gaten houdt om derden die geen klant zijn te beschermen?

2021-10-26T16:50:03+01:003 mei 2019|Aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|
Lees meer

Zo herken je fraude met beleggingen

Stel, je wordt gebeld om te gaan beleggen en het lijkt je wel wat. Je bekijkt de website en het ziet er goed uit. Je kunt beginnen met een laag bedrag en je beleggingen gaan goed. Je wordt weer gebeld, en je wordt verleid om nog wat bij te storten. Maar je twijfelt toch, want de firma zit in het buitenland en je vraagt je af of het niet te mooi is om waar te zijn. Hoe herken je dan of je mogelijk te maken hebt met een "boilerroom"? In dit artikel geven we 9 tips hoe je een onbetrouwbare beleggingswebsite kunt herkennen. Fraude met beleggingen komt vaak voor. Het overkomt zowel startende beleggers als ervaren beleggers die aan een avontuur beginnen met CFD's (contracts for difference) en Forex-producten. Dit zijn onze tips!

2024-03-20T12:14:51+01:008 april 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Tips|
Lees meer

BEL ONZE ADVOCATEN VANDAAG NOG: 020 696 3000

© Copyright 2025 | Hupkes c.s. advocaten

Ga naar de bovenkant