Cryptovaluta Archieven - Hupkes cs advocaten

Het terugvorderen van gestolen crypto: de laatste stappen

In onze eerdere blogs hebben we uiteengezet hoe gestolen of door fraude verduisterde cryptovaluta kan worden getraceerd met behulp van blockchaintracing. We hebben laten zien hoe we in 2023 en 2024 met succes meerdere "freezing orders" hebben verkregen bij Nederlandse rechtbanken. Een spraakmakend voorbeeld was de zaak tegen Huobi in 2023, waarin de rechter een boete van maar liefst € 2.000.000 oplegde om ervoor te zorgen dat het account van de frauderende klant daadwerkelijk werd [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T21:39:32+01:0023 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen cryptofraude

In een recente zaak die ik mocht behandelen, stonden we voor een aantal uitdagende obstakels bij het bestrijden van fraude met cryptovaluta. Deze zaak illustreert niet alleen de complexiteit van dergelijke fraudezaken, maar ook de innovatieve juridische aanpak die nodig is om slachtoffers te beschermen. De uitdagingen De kern van de problematiek lag in het feit dat de gestolen cryptovaluta was overgemaakt naar een onbekende persoon, die klant was bij een buitenlands bedrijf. Dit creëerde [...]

Hupkes advocaten2025-03-14T20:26:27+01:0014 maart 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Oproeping gedaagde via email in cryptofraudezaken

Als advocaat in cryptofraudezaken zie ik regelmatig hoe cruciaal snelheid is bij het al dan niet veiligstellen van gestolen digitale activa. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het tijdig oproepen van buitenlandse cryptoexchanges voor zogenaamde 'freezing orders' of pseudo-conservatoire beslagen. Deze juridische instrumenten zijn essentieel om de accounts van vermoedelijke fraudeurs te bevriezen, maar traditionele oproepingsmethoden kunnen te traag zijn in de snelle wereld van cryptocurrency. Gewone oproeping gaat te langzaam Fraudeurs verzenden gestolen [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:23:28+01:005 maart 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Cryptoexchange Kraken moet volledige openheid over fraude geven

Als gespecialiseerd kantoor in cryptofraude zaken zien we regelmatig hoe slachtoffers worstelen om hun gestolen digitale activa terug te krijgen. In eerdere blogs hebben we uitgelegd hoe accounts bij cryptoexchanges kunnen worden bevroren via een Nederlands rechterlijk bevel, zelfs bij buitenlandse exchanges. Helaas komt deze maatregel soms te laat. Fraudeurs zijn soms al in staat geweest om de accounts leeg te halen voordat er actie kan worden ondernomen. Elke zaak is een race tegen de [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:30:31+01:007 januari 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Blockchaintracing is volwassen geworden en helpt bij cryptofraude

Blockchaintracing is in de afgelopen 2 jaar een essentieel instrument geworden in de strijd tegen cryptofraude, vooral wanneer gestolen middelen via blockchainnetwerken worden weggesluisd. Door de transparantie van de blockchain kunnen deskundigen frauduleuze transacties volgen, ook als deze via meerdere adressen of complexe routes lopen. Hierdoor ontstaan juridische mogelijkheden om de gestolen digitale activa veilig te stellen en fraudeurs aan te pakken. Detectie van exchanges en KYC-gegevens Blockchaintracing kan specifieke blockchainadressen koppelen aan gereguleerde crypto-exchanges [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:24:48+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:28:57+01:0014 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBZWB:2024:7554, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/410978 / HA ZA 23-337, NTHR 2025/6, p.39 Datum uitspraak: 8 mei 2024 cryptoexchange: Kyrrex Cryptovaluta, boilerroomfraude, bevriezing cryptoaccount. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ECLI:NL:RBROT:2024:6723, Rechtbank Rotterdam, C/10/679888 / KG ZA 24-500 Datum uitspraak: 19 juli 2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Whitebit KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Hupkes advocaten2025-03-13T19:54:21+01:0024 juli 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Factuurfraude en witwassen via cryptovaluta: nieuwe onderzoeksmogelijkheden

Cryptovaluta spelen een steeds grotere rol bij traditionele fraudevormen. Ze worden gebruikt om de buit wit te wassen en sporen te verhullen, waardoor het voor slachtoffers lastiger wordt hun gestolen geld terug te krijgen. Een voorbeeld hiervan is factuurfraude, waarbij nietsvermoedende bedrijven worden misleid om geld over te maken naar de verkeerde bankrekening. Gestolen banktegoed wordt crypto en dat wordt weggesluisd. Factuurfraude: hoe werkt het? Bij factuurfraude ontvangen bedrijven een valse factuur die nauwelijks van [...]

Hupkes advocaten2025-03-15T18:05:32+01:0029 april 2024|Cryptovaluta, Financieel recht, Geen onderdeel van een categorie, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Binnenlandse cryptoexchanges: conservatoir beslag of bevriezingsbevel in kort geding?

Bij het terugvorderen van gestolen cryptovaluta of bij het vestigen van verhaalszekerheid op crypto die niets anders is dan een nieuwe gedaante van gestolen banktegoed na fraude is snelheid geboden. Het is daarom cruciaal dat er adequate juridische instrumenten voorhanden zijn om de assets veilig te stellen. Een belangrijke vraag hierbij is: kun je bij een Nederlandse cryptoexchange zoals Bitvavo een regulier conservatoir beslag leggen, of ben je aangewezen op een ‘freezing order’ via de [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:50:40+01:0027 april 2024|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Maakt een rechtszaak tegen een CFD-broker kans van slagen?

Wat is de kans van slagen van een rechtszaak tegen een CFD-broker? Die vraag wordt ons vaak gesteld! In dit artikel maken we inzichtelijk welk soort gedrag van een CFD-broker voor de rechter reden kan zijn om de broker te veroordelen om de inleg terug te betalen. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een CFD-broker met vergunning en een boilerroom die CFD’s verkoopt. De drie punten voor een kansvolle rechtszaak In de [...]

Hupkes advocaten2024-05-26T09:02:28+01:004 maart 2024|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog|

Lees meer

Bevriezing wallet cryptovaluta helpt slachtoffers fraude

Voor het eerst heeft een Nederlandse rechter een bevel gegeven aan een cryptoexchange om een zogenaamde "wallet" te bevriezen om te voorkomen dat fraudeurs gestolen crypto verkopen. Deze maatregel is een belangrijke stap voor slachtoffers van fraude waarbij cryptovaluta wordt gebruikt. Werkwijze fraudeurs Er zijn veel verschillende soorten van fraude waarbij cryptovaluta de rol van betaalmiddel vervullen. Er bestaan bijvoorbeeld zogenaamde "boilerrooms" die betaling vragen in cryptovaluta. Boilerrooms zijn websites die nepbeleggingen verkopen en die [...]

Hupkes advocaten2023-11-25T21:06:35+01:0025 november 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nieuwe juridische mogelijkheden voor slachtoffers van cryptofraude

Als advocaat gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van cryptofraude, wil ik u graag informeren over recente ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit. De groeiende uitdaging van cryptofraude Fraude waarbij cryptovaluta als betaalmiddel wordt gebruikt, komt steeds vaker voor. De verklaring ligt in het feit dat crypto eenvoudig en snel kan worden verplaatst naar blockchainadressen die door criminele organisaties worden gecontroleerd. Tegelijkertijd zijn traditionele banken de laatste jaren [...]

Hupkes advocaten2025-03-17T21:46:10+01:0022 oktober 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

Hupkes advocaten2023-12-19T20:32:30+01:003 september 2023|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Wat is recovery fraude?

Recovery fraude is een vorm van cybercrime waarbij een slachtoffer van oplichting nog een keer wordt benaderd met de belofte om het verloren geld terug te halen, terwijl het er eigenlijk om gaat de gedupeerde nog een keer geld afhandig te maken. Recovery fraude is een vervolg op beleggingsfraude. Ongevraagd contact Bij recovery fraude neemt een bureau of organisatie altijd ongevraagd contact op met de gedupeerde. Dat de organisatie over de contactgegevens van het slachtoffer [...]

Hupkes advocaten2023-12-19T20:30:07+01:004 juni 2023|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Fraude en bedrog|

Lees meer