Betalen met bitcoins? Dan kan het om fraude gaan. We zien op ons kantoor een sterke toename van fraude met beleggingsproducten via cryptovaluta. Als een “investeringsfirma” je vraagt om “inleg” te betalen via bitcoins, die je eerst moet aankopen via een “wallet” bij een (betrouwbaar) bedrijf, besef dan dat fraudeurs zo hun redenen hebben om zich niet via de bank te laten betalen.

Anoniem

Betalingen met cryptovaluta zijn anoniemer en sneller over te hevelen naar een wallet in een ver landje waar de politie niets doet tegen fraudeurs. Bitcoin-liefhebbers zeggen dan dat dit soort betalingen juist heel erg transparant en traceerbaar is door de blockchain-technologie. Dat klopt technisch gezien wel, maar de standaard truc van fraudeurs is juist dat na een paar verplaatsingen anonieme goederen worden aangekocht en betaald met (andere) cryptovaluta, die ergens op een anonieme plek in een ander land worden afgeleverd en doorverkocht tegen cash. En dan zie je nooit meer iets terug. Conclusie: een belegging of investering die je moet afrekenen in crypto’s is verdacht. Trap er niet in!

Gedupeerd door beleggingsfraude? lees verder:

De strijd tegen de cfd-brokers en de “nepadvertenties” met bekende Nederlanders

Zo herken je fraude met beleggingen

Wat is een boilerroom?

 

Geschreven door Marius Hupkes