Als advocaat in cryptofraudezaken zie ik regelmatig hoe cruciaal snelheid is bij het al dan niet veiligstellen van gestolen digitale activa. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het tijdig oproepen van buitenlandse cryptoexchanges voor zogenaamde ‘freezing orders’ of pseudo-conservatoire beslagen. Deze juridische instrumenten zijn essentieel om de accounts van vermoedelijke fraudeurs te bevriezen, maar traditionele oproepingsmethoden kunnen te traag zijn in de snelle wereld van cryptocurrency.
Gewone oproeping gaat te langzaam
Naar Nederlands recht kan een zaak tegen een buitenlandse partij pas bij verstek worden behandeld als er een betekeningscertificaat retour is ontvangen uit het buitenland. Dit loopt via allerlei bureaucratische kanalen en kan maanden duren – kostbare tijd waarin fraudeurs de gelegenheid hebben om gestolen cryptovaluta uit te cashen en spoorloos te verdwijnen.
Kan betekening ook per e-mail?
Om dit probleem het hoofd te bieden, maken we gebruik van een innovatieve benadering die is geïnspireerd door de Yukos-zaak van de Hoge Raad uit 2007. Hierin werd erkend dat voor spoedeisende kort gedingen een bewijsbare bezorging van de dagvaarding via koerier ook geldig kan zijn. We passen dit principe nu toe op cryptofraudezaken door cryptoexchanges via e-mail te informeren.
Deze methode stelt het fraudeslachtoffer in staat om:
-
Snel te handelen, vaak binnen dagen in plaats van maanden
-
Bewijs van ontvangst te verkrijgen via digitale middelen
-
De kans op succesvolle bevriezing van activa aanzienlijk te vergroten.
Reikwijdte freezing orders
Een cruciaal aspect van deze aanpak is het gebruik van ‘freezing orders’. Deze gerechtelijke bevelen gaan verder dan alleen het bevriezen van de specifiek gestolen cryptovaluta. Ze kunnen:
-
Alle cryptoactiva maar ook liquide middelen in een verdacht account bevriezen
-
Andere digitale bezittingen veiligstellen voor mogelijk verhaal
-
Voorkomen dat fraudeurs hun winsten kunnen verplaatsen of omzetten.
Dit betekent dat zelfs als de oorspronkelijk gestolen crypto al is omgezet in andere vormen, er soms nog steeds mogelijkheden zijn voor verhaal en compensatie. Helaas komt het ook voor dat de accounts toch al leeg zijn gehaald in de periode tussen het doorzenden van de gestolen crypto en het bevriezen van het account. Verder werkt niet elke exchange mee aan de bevriezing. Dit was voor Nederlandse rechtbanken aanleiding boetes op te leggen.
Recente jurisprudentie erkent oproeping via de email
Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2025:138) bevestigt de effectiviteit van deze methode. In deze zaak werd een buitenlandse cryptoexchange (MEXC Global Limited) met succes opgeroepen via e-mail voor een kort geding. De rechtbank erkende de geldigheid van deze oproepingsmethode gezien de spoedeisendheid van de zaak en de bewijsbare ontvangst van de dagvaarding. Deze rechtbank heeft de methode ook toegepast in een zaak tegen een andere cryptoexchange (ECLI:NLRBNHO:2025:2348). Eerder heeft de Rechtbank Rotterdam de methode toegepast bij cryptoexhange Whitebit uit Hong Kong (ECLI:NL:RBROT:2024:6723). De Rechtbank Amsterdam heeft de methode al meerdere malen toegepast (zie onder andere ECLI:NL:RBAMS:2024:6990).
Conclusie
Voor slachtoffers van cryptofraude biedt deze nieuwe aanpak hoop. Door gebruik te maken van snelle, digitale communicatiemethoden en brede freezing orders, kunnen we effectiever optreden tegen internationale cryptofraude. Dit vergroot de kans op het veiligstellen van gestolen activa aanzienlijk, zelfs in een snel veranderende digitale omgeving.
Als u slachtoffer bent geworden van cryptofraude, is snel handelen cruciaal. Neem direct contact op met een gespecialiseerde advocaat om uw opties te bespreken en de beste strategie te bepalen voor uw specifieke situatie.
